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Timos o Scams – Riesgos del Trabajo Online

Scam Timo Cheque Sobrevalorado

La ilusión de comenzar a ganar un dinerillo online, puede llegar a jugarte malas pasadas.

En este post, no voy a hablaros de otra forma de ganar dinero, ni voy a hacer ninguna entrevista, ni os voy a presentar una nueva idea de negocio. En este post, os voy a contar cómo me han intentado timar dos veces en muy poco tiempo, y lo cerquita que he estado de que me estafasen cerca de 4.000€.

Os recomiendo encarecidamente que lo leais con detenimiento y estéis atentos para evitar que se aprovechen de vuestra ilusión.

La Exposición

No puedo saberlo con seguridad, pero la hipótesis que barajo y que creo más probable es que en una ocasión hayan conseguido mis datos a través de mi web, y en el otro a través de Elance, ver Cobrar por escribir, distintas opciones donde describo cómo gano dinero escribiendo contenido para otros.

Existen programas que permiten de forma automática sacar listados de webs en determinados temas, esto es una práctica habitual para todos los temas de tipo Black Hat SEO, ver Clickbank – Venta de afiliados, que les sirven para publicitar sus sitios web o sus productos y posicionarlos mejor en Google. Pero estos listados, cláramente pueden ser utilizados para muchas otras cosas ya que puedes capturar cualquiera de los datos públicos que tengas en tu web, como puede ser el email.

Este es el email que recibí del primero:

“Morning,
Am Mike Diego and your services as a translator is needed and i want to know if you are available.
I attach the document to this mail for you to take a look if you can translate it also let me know how much you charge per words.
I wish you a lovely week ahead and awaits your mail soonest.
Kind Regards,
Mike”

La segunda de las personas que me ha intentado timar, lo ha hecho a través de Elance, publicó un job de traducción, en el que una vez inscrita, me pidió que le proporcionase mi email. Esta es la respuesta que me dió una vez que le dí mi email.

Dear Translator,
Thank you for getting back to me and I’m sorry for my late response.
The project is meant for my professional course in Linguistic, most
importantly, I’m also a lecturer in one of the American Universities
situated in West Africa (Houdegbe North American University Republic
of Benin).
I would like to know your exact rate/charge per word for the
translation, so as to enable me proceed to payment arrangement as soon
as we both reach a mutual agreement.
Find the enclosed attachment of the project. The translation deadline
is scheduled for 1 month starting from January 1st, 2013. Should you
have any question, do not hesitate to contact me immediately.
I await your urgent reply in due time.
Kind regards,
Isaac Jones.

El Gancho

Una vez aceptado el trabajo, que por cierto trataba de temas humanitarios, el estafador avisó de que pagaría por cheque la mitad del trabajo ya que a él le habían estafado con anterioridad pagando por Paypal.

Este es el email que me envió al respecto, aunque no os recomiendo que sigais el link al video de Youtube:

Hello,
Thanks for your mail,am very happy to hear from you are taking the project and let me know the total price for translating and proofreading.i would have pay you with PayPal but i gave this job to woman before who claim to be translator and after i make the transfer through PayPal and she disappear since that so payment will be through check.I seek money from big organization and rich people that are willing to spread words about HIV/AIDS.So the check will be mail to you which you will cash at your bank i just want to let you know before you proceed if you are okay with it,Am ready to pay you the down payment of 50% and i will need your name and address with phone number where the check will be mail to.
I share worry with young kids, teenagers, etc. Here in the Asia and rest if the world the HIV virus, AIDS and some other sexually transmitted diseases (via needles + drug uses + tattoo) are very predominant in the older population as well (i.e. 50 and 60 years old) I created a short film (very simple and funny) and placed on YouTube called Beauty and the Beast. At www.Youtube.com Search for Belavida09 there you can see this particular video.
Here it is a link for you to see http://www.youtube.com/watch?v=MNvEZIIQp7k
I tried to help some big organizations and make a real movie regarding this sort of problems, perhaps to show that the real world need to be more careful and caring. But here, money and greed drives everything capitalism is the key. Unfortunately it is a worldwide problem the mind set to resolve this issues in the US and overseas are set with very little funding.
Thanks for your anticipation and understanding and the deadline is in 20 days,awaits your mail soon.
Kind Regards,
Mike Diego

En este punto comencé a realizar el trabajo, una vez que confirmó que había enviado el cheque. Al poco de esto, él volvió a enviar otro email, éste, explicando que la persona que me había enviado el cheque se había equivocado en el importe y que cuando lo recibiera lo ingresara en cuenta y una vez cobrado ya me daría instrucciones para devolverles la diferencia.

Este es el email que me envió:

How are you doing today and i want to let you to that the cheque has been mail out to by one of my sponsor so be watchful but there was a mistake with the amount on the cheque,he issue more than the price you quoted for me so what you are going to do for me when you receive the cheque is that you get it deposit for instant cash at your bank and when your account is credited and i will give you details where you will return the difference to because the money is needed for supply for drug for people living with AIDS and to host seminar for teenagers on HIV/AIDS,i don’t want us to waste time so proceed when you receive the cheque,am sorry the stress this might have cause, awaits your mail soonest.

El Engaño

El problema con esto es el siguiente, y es algo que poca gente conoce, ATENCIÓN, si solo vas a leer algo, que sea esto:

Se conoce como el Timo del Cheque Sobrevalorado la estafa está en que los cheques estranjeros, tardan 25 días en ser verificados por el banco, tiempo durante el cual, el dinero aparece en tu cuenta como disponible, pero puede ser retirado por el emisor. Por tanto el estafado una vez ve el dinero en su cuenta, hace una transferencia por el dinero sobrante, y en cuanto la recibe el estafador anula el cheque, con lo que al estafado el banco le retira el total del importe que había adelantado, y además le cobra las costas del procesamiento del cheque que pueden llegar a casi 5 EUR por cada 100 EUR si no me equivoco.

En mi caso, como había hecho ya todo el trabajo y ví que el importe era mucho mayor que el coste del trabajo (3000 EUR más de lo que me debía) no me quise arriesgar, y preferí mandarle todo mi trabajo, y pedirle que ya teniendo todo me pagase por transferencia. Ahí fue cuando quedó patente su engaño ya que insistió una y otra vez en que debía ingresar el cheque y devolverle el dinero.

En este punto, hice una búsqueda por internet, que debía haber hecho desde un principio: busqueda por scam + email. Se me cayó el alma a los pies, pero al menos tenía la certeza.

Respecto al otro estafador, bueno, aun no he recibido el segundo email, el del gancho, pero ya mosqueada repetí la búsqueda con el email de este otro estafador… y he aquí la sorpresa, con la misma carta y todo.

Si todavía queréis leer algo más leed esto:

En la duda, haced una búsqueda por scam y el email que habéis recibido, o partes del mismo, o el nombre del email… hacedlo, dedicad un tiempo a esto, y al menos si os van a timar, que seais los primeros, y no los últimos de una lista ya larga de timados que se han tomadlo la molestia como yo, de intentar avisar.

1 comment… add one

  1. Lo tendré presente.

    Muy bien explicado.

    Gracias.

    Reply

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